Petugas keamanan tentang bagaimana FSB dan Bank Sentral menguangkan triliunan

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 16:08

Siapa yang membantu penggelapan anggaran dan struktur kriminal untuk mencuci uang di dalam dan luar negeri? Jawaban atas pertanyaan ini diberikan kepada PASMI oleh seorang mantan pejabat KGB, kepala operasional "kelompok perbankan" khusus Kementerian Dalam Negeri. Struktur ini dibuat atas nama presiden untuk menghilangkan pasar ilegal untuk menguangkan uang, yang dilalui triliunan rubel.

Tetapi begitu karyawan mendekati penangkapan pemodal "hitam", mereka sendiri masuk penjara. Tentang peran dalam kasus ini kepala TFR Alexander Bastrykin, Jenderal FSB Ivan Tkachev dan anak didik misterius Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - dalam sebuah wawancara eksklusif dengan peserta langsung dalam "perang siloviki".

Dmitry Tselyakov- seorang karyawan KGB Uni Soviet, yang memastikan keselamatan pribadi para pejabat tinggi negara itu, seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri yang berdiri di awal perang melawan operasi perbankan ilegal, mengakhiri karirnya sebagai petugas penegak hukum di balik jeruji. Pada tahun 2010 ia dihukum karena pemerasan 1,5 juta euro dua bankir - Herman Gorbuntsov dan Petra Chuvilina … Selain itu, segera setelah itu, sebuah kasus kriminal dibuka terhadap Gorbuntsov tentang penipuan menggunakan tagihan bank palsu, dan sekarang hubungan antara pemodal dan kolonel miliarder sedang diselidiki. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin menerima empat tahun penjara pada tahun 2016 karena penipuan seharga $5 juta di sektor perbankan. Tetapi Tselyakov sendiri yakin: alasan sebenarnya untuk eliminasinya terkait dengan pejabat keamanan tingkat tinggi, yang meliput pasar uang ilegal, dan menggunakan Gorbuntsov dan Chuvilin sebagai layar.

Tapi artikel ini bukan tentang apakah petugas keamanan dijebak atau tidak. Materi eksklusif telah diterbitkan, termasuk penyadapan, surat dari FBI, sertifikat pemantauan keuangan dan dokumen dari korespondensi resmi, yang, sebagai tanggapan atas tekanan kriminal, diberikan oleh penyelidik dengan kekuatan khusus. Detail perang militer tahun 2000-an ada dalam kisah Dmitry Tselyakov:

Penangkap Pembakar Bank

“Saya berakhir di Direktorat Kesembilan KGB, yang terlibat dalam perlindungan para pemimpin partai dan pemerintah, tepat setelah tentara. Pada tahun 90-an, ia adalah pengawal pribadi presiden pertama Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Ketua Mahkamah Konstitusi Valeria Zorkina.

Dia masuk ke bidang operasi perbankan sudah di tahun 2000-an. Kemudian, di Departemen Keamanan Ekonomi Kementerian Dalam Negeri, dibuat departemen baru untuk mengendalikan investasi asing dan transaksi valuta asing, dan saya diangkat sebagai wakil kepala.

Kasus besar pertama yang saya ambil bagian dan di mana saya mengerti bagaimana mekanisme pencucian uang bekerja adalah kasus bank Rodnik dan AKA-Bank. Pada tahun 2004, mereka termasuk pionir di antara lembaga perkreditan yang dicabut izinnya karena melanggar undang-undang tentang pencucian uang. Melalui "Rodnik" selama 8 bulan dengan modal 20 juta rubel telah diuangkan 75 miliar … Ini sekitar 6-7 anggaran tahunan wilayah kami, saya akan memberikan angka spesifik: anggaran wilayah Tula untuk tahun 2004 - di suatu tempat 11,2 miliar rubel., Yaroslavskaya - 10, 1 miliar rubel., Ryazan 7,5 miliar rubel.

Uang itu dihapuskan dengan dalih amal - untuk pembelian insulin. Bahkan lebih melewati AKA-Bank - sesuatu di daerah itu 114 miliar rubel.

Mengawasi skema ini melalui KB "Posisi Ekonomi Baru" (NEP-Bank), yang menyatukan rantai bank lain, Boris Sokalsky - sekretaris Pengadilan Arbitrase Moskow yang tidak mencolok, yang mengumpulkan dana dari perusahaan satu hari. Dia sendiri menyebut mereka "tumpukan sampah".

Meskipun dia bukan satu-satunya yang bekerja di pasar ini: Saya dapat menghitung sekitar selusin komunitas kriminal terorganisir yang besar. Mereka bertindak sebagai sistem keuangan kedua Federasi Rusia, hanya "hitam". Semua pesertanya mendapatkan keuntungan mereka sendiri: penerima manfaat utama menghindari membayar pajak, dan para pemain menerima pajak dari omzet: pada awal 2000-an, sekitar 1-2% dari jumlah transaksi, dan kemudian tarifnya meningkat menjadi 5-7dan terkadang 10%.

Prinsip umumnya adalah ini: bank dibeli atau diperas dari pemiliknya, dan kemudian mereka "dibakar", memompa uang sampai izin lembaga dicabut. Metodologi sudah menjadi masalah sekunder: metode selalu ditemukan - munculnya amal, cek palsu, wesel, surat berharga dan sejenisnya.

Agar Anda memahami jumlah dana, saya akan mengatakan bahwa satu bank dapat mencairkan sehari sebelumnya $ 1 juta, dan, secara umum, untuk "siklus hidup" - hingga $ 100-150 miliar … Ini adalah anggaran "paralel" Rusia yang nyata, sebanding dengan PDB nasional. Ini adalah sistem perbankan "hitam" yang memungkinkan tidak hanya untuk menjarah anggaran Rusia, yang hampir selalu dinyatakan dalam "non-tunai", tetapi juga untuk menyediakan pembiayaan untuk tindakan teroris apa pun, karena tidak ada kontrol, dan ada banyak orang yang tertarik dengan keberadaan sistem.

Kasus Sokalsky menunjukkan betapa kuatnya pelindungnya: karena oposisi sistem, kami berhasil menahan bankir hanya pada Maret 2007, yaitu, tiga tahun setelah mengumpulkan semua bukti.

Di bawah atap yang aman

Semua orang selalu tahu tentang operasi perbankan ilegal dan masih mengetahuinya - Bank Sentral, FSB, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Kejaksaan Agung, Komite Investigasi, Layanan Pajak Federal, dll. Tidak ada teori konspirasi di sini, saya mengatakan ini dari sudut pandang akal sehat … yah, berdasarkan bahan ratusan penyadapan.

Semua bank besar di Rusia dan Bank Sentral adalah donor untuk bank pencucian, sehingga tidak sulit untuk melacak arusnya. Tapi ini tidak dilakukan dengan sengaja, karena begitulah uang dari Kereta Api Rusia, perusahaan minyak, dan semua yang berkuasa di dunia ini berlalu. Yuko juga bekerja.

Dan bayangkan bagaimana Anda bisa melakukan penyelidikan dengan atap seperti itu?! Anda lihat: semua bank ditutupi atap, termasuk penerima manfaat. Tidak sulit untuk melihat statistik tahun-tahun terakhir: Dagestan pernah berada di posisi kedua dalam hal konsentrasi bank setelah Moskow, dan kemudian St. Petersburg. Dan apa, tidak ada yang melihat bahwa Kaukasus di Rusia bukanlah pusat keuangan dan bisnis?

Jika kita berbicara tentang "kebutaan" dari struktur pengontrol: pada tahun 2005 saya mengirim permintaan ke kepala Layanan Pajak Federal Rusia, maka tempat ini ditempati oleh Anatoly Serdyukov … Dan menurut Anda apa yang dilakukan kantor pajak untuk mencari di mana mereka menulis? 75 miliar untuk insulin? Bukan! Semua orang benar-benar bersemangat, karena jika mereka mulai mengetahuinya, seluruh ekonomi Federasi Rusia akan berhenti. Tapi bagaimana dengan kehidupan yang baik di luar negeri? Hal utama adalah melaporkan pertumbuhan PDB dan menunggu harga minyak mencapai $ 200.

Saya menyerahkan laporan perkembangan operasional secara pribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Saya masih memiliki saluran dari hari-hari saya bekerja di KGB, tetapi, tampaknya, ini tidak cukup. Kami melepaskan ikatan kami hanya setelah pembunuhan Wakil Ketua Bank Sentral pada September 2006 Andrey Kozlov, yang tampaknya entah bagaimana mencoba untuk menghidupkan kembali sektor "hitam" ini. Rupanya, dia tidak lagi mempercayai siapa pun dari lembaga penegak hukum, layanan khusus dan Bank Rusia, dan digerakkan oleh inersia, mencabut lisensi dari bank. Namun tuntutan untuk operasi perbankan ilegal membuatnya hanya memiliki tiga pilihan - pengunduran diri, penjara, atau pembunuhan.

Tentu saja, pembunuhan Kozlov membuat banyak keributan dan menghasilkan efek terapi kejut. Presiden sangat tidak senang pada waktu itu dan memberikan perintah pribadi untuk mencari tahu, kemudian dia masih menaruh perhatian besar pada perang melawan pencucian uang. Atas perintah Menteri Dalam Negeri Rashida Nurgalieva sebuah kelompok investigasi-operasional dibentuk. Kemudian media memberinya nama " grup perbankan". Itu dipimpin oleh seorang penyelidik senior untuk kasus-kasus penting dari Komite Investigasi di bawah Kementerian Dalam Negeri Rusia, Kolonel Kehakiman. Gennady Shantin … Di grup ini, saya bertanggung jawab atas seluruh bagian operasional.

Saya bertemu Gennady Aleksandrovich pada musim panas 2005, ketika saya menyerahkan materi di bank Rodnik untuk penilaian ke Komite Investigasi Kementerian Dalam Negeri Rusia. Tidak ada yang melakukan untuk menyelidiki kasus ini, tidak ada praktik, kami sendiri tidak tahu berapa banyak jebakan yang disembunyikannya, apa yang akan dibawa oleh semua penyelidikan ini, dan sejauh mana kami pada akhirnya akan membuat kemajuan, apa yang akan kami pahami. Namun, kasus pidana kemudian diprakarsai bukan oleh Komite Investigasi Kementerian Dalam Negeri Rusia, tetapi oleh Wakil Jaksa Agung Federasi Rusia. Biryukov Yuri Stanislavovich dan dia melihat bahwa akan ada kesepakatan yang bagus, jadi kita perlu berterima kasih padanya karena telah mengatur panggung untuk kasus ini dan untuk penyelidikan global kita, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Federasi Rusia, yang hasilnya masih relevan hingga saat ini.

Kasus Triliunan

Pada saat "grup perbankan" secara resmi dibentuk, secara paralel dengan OPS Sokalsky, kami telah melakukan apa yang disebut "triliun" - ini adalah OPS terbesar pada waktu itu, yang dibangun ke dalam kekuatan negara Federasi Rusia - Jumber Elbakidze (nama panggilan Juba) dan pasangannya Sergey Zakharov bernama "Merah", Evgeniya Dvoskina dan Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (julukan "helikopter Pasha") dan lain-lain, yang namanya bahkan tidak diketahui publik.

Pembicaraan yang sangat-sangat serius sampai ke PTP (penyadapan telepon). Jadi, segera setelah pembunuhan wakil ketua Bank Sentral Kozlov, seorang warga bernama "Flamingo" menelepon ponsel Juba dan mengatakan yang berikut: "Saya berbicara dengan FSB Rusia dan akan bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Alexey Frenkel, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan itu, karena saat ini merupakan tautan terlemah di seluruh sistem."

Shantin menginterogasi Frenkel pada Maret 2007, tetapi pengacaranya Igor Trunov mengajukan keributan bahwa kami ingin membawa Frenkel ke pertanggungjawaban pidana berdasarkan bagian 2 pasal 172 KUHP Federasi Rusia "perbankan ilegal", dan percakapan itu tidak berhasil. Meskipun baik saya maupun Shantin tidak memiliki keinginan untuk mempermainkannya, kami sudah memiliki cukup banyak objek.

Pada tahun 2006, kami siap untuk menangkap Elbakidze, tetapi saya dikeluarkan dari kasus ini, dan hanya ketika Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri turun tangan secara pribadi. Andrey Novikov, saya dipulihkan, tetapi waktu telah berlalu - Elbakidze melarikan diri ke Georgia.

Setelah itu, kelompok kami menghadapi Dvoskin, Myazin, dan Kulikov, yang menggantikan "raja gunung emas". Myazin menyebut dirinya begitu, setelah Juba pergi ke negara-negara hangat. OPS mereka berfokus tidak hanya pada pejabat FSB Rusia, Bank Rusia, penerima manfaat dengan akses langsung ke presiden, tetapi juga pada kepala Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri untuk Distrik Federal Pusat - Nikolae Aulove … Hal ini terungkap pada November 2006 selama ORM untuk bank Migros.

Bank dipindahkan dari Dagestan ke "pembakaran" dan terdaftar di Administrasi Wilayah Utama Kelima yang dikendalikan oleh komunitas kriminal, yang dipimpin Alexander Korneshov dari staf perwira yang diperbantukan FSB Rusia. Selama dua tahun saya harus berkomunikasi dengannya untuk memotong geng dengan lancar dan tidak membesarkan yang lain, seperti yang suka ditulis media, pertarungan "bulldog di bawah karpet." Dia langsung ditangkap di bank Rodnik: bank itu bahkan tidak memiliki unit uang tunai! Dan bagaimana, orang bertanya-tanya, apakah pemeriksaan GTU Bank Rusia dan Kementerian Dalam Negeri dilakukan di sana?

Selain itu, otoritas pengawas tidak bisa tidak tahu di mana dan siapa yang "membakar" bank, karena praktis orang yang sama muncul di mana-mana, termasuk dalam tindakan Bank Rusia. Misalnya, di bank Myazin dan Dvoskin - "Belkom", "Falcone", bank "Project Lending" dan lainnya, Stepanova … Tentu saja, saya berbicara dengannya selama interogasi. Dia menjelaskan bahwa jika dia bekerja sama, dia akan dibunuh atau dipenjara, dan dia punya anak. Sayangnya, kami telah menghadapi situasi ini sejak hari pertama.

Kami memotong geng tanpa menyentuh penerima manfaat, itu tidak bekerja dengan cara lain - jika Anda menyentuh mereka juga, maka bayangkan sumber daya apa yang akan jatuh pada Anda dari empat puluh lembaga kredit yang "terbakar". Pada prinsipnya, saya mengikuti jalan yang sama dengan Kozlov. Saya tidak bodoh, dan saya sangat mengerti bahwa semakin saya menghancurkan geng, semakin kuat koalisi mereka: semua orang tertarik untuk menyingkirkan saya dan, tentu saja, akan segera pergi ke atap. Pertanyaannya adalah apa yang akan dipilih oleh pihak berwenang sendiri ketika pertarungan ini akan berlangsung. Tapi pilihan itu tidak menguntungkan saya …

10 tahun telah berlalu sejak pemecatan saya: sekarang Ivan Myazin telah ditangkap sehubungan dengan penggelapan 3,2 miliar rubel dari Promsberbank, Alexey Kulikov menerima sembilan tahun, dan Evgeny Dvoskin masih buron, dan pada sosoknya saya ingin menarik perhatian khusus pembaca Anda.

Antara FBI dan FSB

Dvoskin adalah bankir terkenal yang terkait dengan seluruh kelompok bank "terbakar" - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Bank Pembangunan Sibisky, Falcon, dan lainnya. Pada bulan September 2007, kami menerima sertifikat dari Finmonitoring, yang mengkonfirmasi hubungannya dengan operasi perbankan ilegal dan pencucian uang.

Itu adalah keberhasilan operasional yang besar untuk membangun identitas aslinya. Bagaimanapun, Dvoskin adalah sesuatu seperti "Tuan X" di pasar keuangan, ia sudah muncul pada saat peran pemimpin telah lama terbagi. Diketahui bahwa ia lahir di Odessa, pada tahun 70-an ia beremigrasi dengan ibunya ke Amerika, dan pada tahun 2000-an ia menemukan dirinya di Rusia. Kelompok kami bersama Shantin berhasil mengisi titik-titik hitam dalam biografinya. Ternyata Dvoskin mewarisi tidak hanya di Rusia, tetapi juga di Amerika Serikat: FBI mencarinya untuk alasan yang sama - penipuan keuangan, tetapi pencarian dilakukan dengan nama belakangnya Slusker … Kami menerima berkas lengkap melalui Interpol.

Menjadi jelas dari mana hubungan antara Dvoskin-Slusker dan "pencuri hukum" itu berasal Vyacheslav Ivankov, yang dikenal dengan nama panggilan Yaponchik - mereka bertemu di penjara Amerika, di mana mereka adalah teman satu sel. Saya pikir ini bukan kecelakaan: Saya memiliki data yang mirip dengan Dvoskin informan dinas intelijen Amerika. Kemudian FBI akan mengirimkan permintaan ekstradisi, tetapi Kantor Kejaksaan Umum Federasi Rusia tidak akan mengambil keputusan apa pun.

Kelompok kami juga berhasil menetapkan bahwa kewarganegaraan Rusia Dvoskin adalah palsu, meskipun ia dengan keras menyangkalnya. Dvoskin memastikan bahwa pada tahun 90-an ia mendaftar di Rostov dan menerima paspor di sana. Tetapi entri di buku rumah - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - dibuat secara eksplisit di belakang, karena pada saat pendaftaran dia masih Slusker. Dia mengubah nama belakangnya hanya pada tahun 2002. Hanya saja gadis yang masuk ke sana entah bagaimana lupa kalau di tahun 90-an dia adalah seorang Slusker.

Ada juga saksi Tropinina, yang mengaku telah melakukan pendaftaran Dvoskin demi uang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang dikumpulkan, pada bulan September 2007, kami berhasil mendapatkan izin untuk menggeledah rumah bankir, di mana sebuah pistol dan 70 peluru disita.

Pada bulan November, penangkapan Dvoskin dan Myazin sedang dipersiapkan, tetapi atap mereka dalam pribadi Nikolai Aulov terhubung dengan kasus tersebut, Alexandra Bastrykina dan Departemen "M" FSB Rusia, serta, yang sebelumnya tidak kami ketahui, layanan ke-6 dari Layanan Keamanan Internal FSB Rusia.

Langkah Bastrykin

Dari Dvoskin, ketua UPC Rusia, Bastrykin, membuat korban untuk menghapus saya dan Shantin dan bermain politik dengan Aulov, yang ingin mengambil jabatan Menteri Dalam Negeri Federasi Rusia, dan jenderal lain yang menderita kursi dan kulit kepala.

Pada tanggal 26 November 2007, dari kantor Shantin, mereka tiba-tiba menyita kasus di bank Dagestan tempat Dvoskin ditahan, dan mereka juga mengambil barang-barang penggeledahan rumahnya dan semua barang bukti. Penyitaan dilakukan oleh pasukan khusus FSB, perwakilan dari markas besar UPC Moskow dan beberapa karyawan Kementerian Dalam Negeri. Dalam laporan Shantin, Anda dapat membaca bahwa bahan-bahan ini praktis disita dari kami. dengan paksa.

Laporan Shantin dikirim ke Alexander Bastrykin, pada tahun 2007 ia menjadi ketua Komite Investigasi di bawah Kantor Kejaksaan Federasi Rusia. Bastrykin yang bertanggung jawab atas kasus ini Alexander Sharkevich, dalam kerangka dimana surat-surat itu disita.

Siapa itu Sharkevich? di tahun 2007, saya masih belum tahu jawaban dari pertanyaan ini. Dia bekerja dengan nama samaran Solovyov, selain Nurgaliev, lingkaran orang yang sangat terbatas tahu tentang tugas sebenarnya: dengan kedok sebagai petugas penegak hukum yang korup, dia bekerja untuk mengungkap korupsi di otoritas tertinggi, antara lain, dia mengembangkan "pencucian" bank, dan merupakan bawahan langsung dari kasus Menteri Dalam Negeri.

Dvoskin menuduh Sharkevich memeras uang, yang seharusnya dia bagikan dengan kelompok "perbankan" kami. Bastrykin memihak mafia.

Di persidangan, juri tidak mempercayai versi Dvoskin dan membebaskan Alexander Sharkevich, tetapi seseorang membutuhkannya untuk duduk, dan letnan kolonel dituduh dengan alasan yang konyol - kepemilikan amunisi untuk senjata penghargaan, yang dia terima untuk mencegah teroris serangan di pusat kota Moskow.

Di persidangan, Sharkevich tidak mengkonfirmasi kata-kata Dvoskin tentang hubungannya dengan saya dan Gennady Shantin. Tetapi pada tahun 2008, menurut pernyataan kepala "Inkredbank" Moskow Chuvilin dan Gorbuntsov terhadap saya dan kolega saya Alexandra Nosenko namun demikian, kasus pidana dibuka di mana Dvoskin menjadi saksi.

Saya juga ingin mengatakan tentang peran FSB dalam proses ini: sejak Dvoskin mulai bersaksi melawan Shantin, dia berada di bawah perlindungan negara dan terlibat dalam perlindungannya. Ivan Tkachev - Wakil Kepala Layanan ke-6 dari Layanan Keamanan Internal FSB Rusia. Dan kemudian Tkachev akan "menyala" dalam percakapan Chuvilin. Pada Mei 2008, bankir itu mengeluh kepada wakil kepala Departemen "M" FSB Rusia Igor Nikolaevbahwa Ivan Ivanovich memaksanya untuk melakukan tindakan terhadap saya dan Nosenko. Percakapan direkam selama ORM.

Apakah mafia itu abadi?

Akibatnya, saya dan Nosenko berakhir di penjara, kelompok "perbankan" hancur, semua perkembangan operasional kami terkubur, begitu pula kasus kriminal. Dvoskin membatalkan keputusan pengadilan untuk membatalkan kewarganegaraannya dan berhasil melakukan penipuan dengan Genbank Krimea, yang tersisa dengan lubang 15 miliar rubel. Media federal menulis bahwa Bank Sentral entah bagaimana mencoba untuk mencegah perluasan jaringan bank di Krimea karena reputasi pemegang sahamnya Dvoskin, tetapi koneksi politik bankir yang menang. Namun, saya tidak percaya bahwa Bank Rusia tidak dapat melakukan sesuatu, hanya saja setiap orang memiliki bagian.

Sisi bankir hitam didukung oleh berbagai penerima manfaat yang uangnya mengalir melalui sistem. Sumber daya, bisa dikatakan, tidak terbatas, dan tidak ada yang mau mengubah model ekonomi. Pencabutan izin dari bank hanyalah pengakuan bahwa tidak ada pengawasan, kontrol dan semua orang tertarik pada ini di tingkat negara bagian. Di mana lagi mereka akan mendapatkan uang tunai, rumah, kapal pesiar, dan real estat di luar negeri?

Tentu saja, dalam satu artikel saya tidak dapat menceritakan semuanya secara detail, tetapi saya ingin menerbitkan serangkaian buku tentang realitas Rusia yang sebenarnya. Mosaik itu sendiri akan saling menempel dan menyoroti mereka yang berteriak paling keras tentang penangkapan saya sebagai perang melawan korupsi."