Londongrad: Apakah "Pembersihan" Aset "Rusia" Sudah Dimulai?

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 16:08

Kali ini jebakan terbanting menutup sepenuhnya

Ada ancaman perampasan properti buronan dari Rusia. Terutama rekening bank mereka. Saya telah menulis berkali-kali bahwa peristiwa ini sama tak terelakkannya dengan datangnya musim dingin setelah musim panas. Pada saat yang sama, saya membandingkan raksasa Inggris di lepas pantai dengan perangkap tikus untuk oligarki dan kleptomaniak kecil dari Rusia. Tetapi permulaan "jam kebenaran" bagi mereka telah dipercepat karena memburuknya hubungan antara Barat dan Rusia selama setahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peristiwa selama dua bulan terakhir.

Sejak akhir Januari, beberapa bank Inggris mulai mewajibkan pengusaha Rusia untuk memberikan laporan terperinci tentang properti mereka di luar negeri dan asal uang. Pengusaha Rusia, pendiri Euroset, Evgeny Chichvarkin, menulis tentang ini di halaman Facebook-nya. “Beberapa hari yang lalu, sebuah surat datang dari bank Inggris kami yang terhormat dan sangat besar dengan isi sebagai berikut: Tuan Chichvarkin yang terhormat, sehubungan dengan sanksi terhadap Rusia, coba jelaskan di mana Anda mendapatkan uang Anda, aset apa yang Anda miliki., berapa kekayaan Anda, bagaimana Anda mendapatkan aset ini, berapa banyak investasi yang Anda miliki di Inggris Raya, dan seterusnya … Sejauh yang saya mengerti, instruksi bank adalah - jika terjadi kesalahan, memblokir rekening."

Tuan Chichvarkin selanjutnya dengan percaya diri menyatakan dalam suratnya bahwa dia pasti akan dapat mempertanggungjawabkan asal-usul uangnya. Chichvarkin yang naif! Sudah tahun ketujuh emigrasinya ke Londongrad, dia masih tidak mengerti cara kerja perangkap tikus Inggris. Ingatlah bahwa Evgeny Chichvarkin meninggalkan Rusia pada 2008 - tak lama setelah diketahui tentang penjualan Euroset ke perusahaan investasi ANN, yang dikendalikan oleh pemodal Rusia Alexander Mamut. Di Rusia, Chichvarkin dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari dengan tuduhan penculikan dan pemerasan, tetapi kemudian kasus pidana terhadapnya dibatalkan. Jika perlu, Themis Inggris sendiri yang memulai kasus kriminal, ditinggalkan di tengah jalan. Dan jika uang mantan pengusaha Rusia itu tidak disita, maka itu pasti akan membekukannya.

Pada awal Februari, hampir semua bank Inggris mulai memeriksa keabsahan pendapatan klien Rusia mereka, mengirimi mereka surat permintaan massal. Bankir meminta Rusia untuk menjelaskan di mana dan bagaimana dana mereka diterima, yang ada di rekening di bank Inggris. Pengacara perbankan dan karyawan departemen layanan pelanggan menjelaskan kepada Rusia: jika bukti kuat tentang legalitas penerimaan pendapatan tidak disajikan, maka akun akan dibekukan, dan ini bahkan tidak memerlukan keputusan pengadilan. Tetapi pemegang akun hanya dapat "mencairkan" dana di akun dan mencoba menariknya di luar Inggris melalui keputusan pengadilan.

Tentu saja, kasus pembekuan dan bahkan penyitaan dana Rusia di bank asing tidak jarang terjadi. Namun sejauh ini, ini baru terjadi setelah putusan dijatuhkan. Salah satu kasus tersebut adalah penyitaan di Australia tahun lalu atas dana sembilan orang Rusia dari Irkutsk di bank lokal (di kota Gold Coast di negara bagian Queensland, Australia). Menurut pakar perbankan, mereka terlibat dalam proses pencucian uang. Akun pertama dibuka pada tahun 2010. Saldo rekening warga Rusia secara tak terduga meningkat berkat transfer internasional dari delapan perusahaan asing dari rekening bank Hong Kong dan daratan Cina. Pada Desember 2013, Rusia telah membuka 24 akun, yang memiliki total sekitar $ 30 juta. Penyelidikan dan sidang pengadilan berlangsung selama beberapa bulan. Bank-bank Inggris sekarang dapat membuang formalitas hukum semacam itu.

Situasi beberapa pemegang rekening di bank Londongrad diperparah oleh fakta bahwa tidak hanya legalitas asal uang yang sekarang harus diverifikasi, tetapi juga hubungan pemegang rekening dengan individu dan badan hukum tersebut. Federasi Rusia yang masuk daftar hitam di Barat karena sanksi ekonomi. Jika perlu, hubungan apa pun dapat dibuktikan, bahkan jika pemegang akun bersumpah bahwa dia adalah pejuang ideologis melawan "rezim Putin".

Bulan lalu, pesan pertama tentang kasus spesifik bank Barat yang menyita dana dari seorang pengusaha Rusia dilaporkan. Pengusaha minyak menerima permintaan dari bank dengan persyaratan untuk menyerahkan dokumen tentang asal usul uang yang sah, dan dalam bahasa Inggris. Pengusaha memberikan pengembalian pajak, sertifikat, dan banyak dokumen lain yang mengkonfirmasi legalitas penerimaan dana dan fakta pembayaran pajak. Penerjemahan dokumen dan biaya overhead lainnya telah merugikan pengusaha cukup banyak. Ceritanya berlarut-larut, mereka menuntut lebih banyak informasi dari Rusia, termasuk data pribadi dari usia sekolah.

Tiba-tiba, pengacara bank mengajukan versi bahwa segel pada dokumen bisa dipalsukan. Mereka menemukan semacam dokumen sekunder dengan segel yang benar-benar palsu, yang diduga diberikan oleh pengusaha. Ini adalah alasan untuk menyatakan semua dokumen lain tidak valid. Argumen pengusaha bahwa tidak masuk akal baginya untuk memalsukan beberapa kertas sekunder tidak berpengaruh. Semua orang mengerti betul bahwa ini adalah provokasi murni. Provokasi, yang menjadi dasar bagi bank untuk menghapus $ 5 juta dari rekening pengusaha untuk kepentingan negara dan untuk kepentingannya sendiri, dan tanpa keputusan pengadilan. Informasi tertanggal 10 Februari tahun ini berisi kesimpulan yang sangat tidak menyenangkan bagi "uang emigran" kami atau nasihat: "Menurut pengacara, pengadilan juga akan memihak bank, jadi itu bahkan tidak layak dibelanjakan uang untuk litigasi." …

Gairah tentang ibu kota Rusia di London semakin meningkat oleh media Inggris dan departemen pemerintah. Jadi, pada 11 Maret, Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond mengumumkan kemungkinan menerbitkan "informasi menarik" tentang aset lingkaran terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin di wilayah Inggris untuk meningkatkan tekanan pada Moskow. Kepala Kantor Luar Negeri mencatat bahwa pihak berwenang Inggris menganggap langkah seperti itu sebagai salah satu cara yang mungkin untuk menekan Rusia melalui komunikasi strategis.

“Ketika kami mengatakan langkah lebih lanjut apa yang dapat kami ambil untuk meningkatkan tekanan pada Rusia, maka dari waktu ke waktu kami kembali ke komunikasi strategis: bagaimana kami dapat beralih ke Rusia dan mereka yang pendapatnya tentang apa yang terjadi (di Ukraina - V. K.) mencoba untuk mempengaruhi Rusia, "- jelas kepala Kantor Luar Negeri Inggris. Jika kita menerjemahkan frasa "komunikasi strategis" ke dalam bahasa yang dapat dipahami, maka ini adalah dampak resmi London pada aristokrasi lepas pantai asal Rusia menggunakan instrumen ancaman penyitaan aset yang terletak di lepas pantai yang disebut "Londongrad". Dampaknya ditujukan untuk mencapai tujuan strategis dalam perang dingin saat ini dengan Moskow.

Pada hari pengumuman Hammond, Deutsche Bank cabang London menerbitkan laporan tentang skala investasi Rusia di Inggris. Spesialis divisi melakukan studi tentang statistik neraca pembayaran Inggris Raya dan Rusia. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa puluhan miliar dolar modal "abu-abu" dari Rusia telah mengalir ke London selama delapan tahun terakhir. Salah satu penulis laporan, Oliver Harvey, mengatakan: “Sejak 2006, hampir $133 miliar telah ditransfer ke Inggris. Sejak 2010, tingkat aliran masuk sekitar satu setengah miliar dolar per bulan. Sebagian besar dana ini berakhir di pasar real estat. " Aliran uang "abu-abu" dari Rusia ke pulau-pulau Foggy Albion meningkat terutama setelah proses likuidasi rahasia bank dimulai di Swiss pada 2010. Swiss tidak lagi menjadi bank lepas pantai bagi kleptomaniak Rusia, digantikan oleh Inggris Raya.

Fakta bahwa sebagian besar modal dari Rusia ke Inggris disalurkan melalui saluran "bayangan" dapat dinilai dari statistik resmi Federasi Rusia (Tabel 1). Menurut Rosstat, pada awal 2013 volume akumulasi investasi Rusia di Inggris Raya hanya $ 9,1 miliar, yaitu sekitar 5% dari semua aset Rusia yang terakumulasi di luar negeri. Angka-angka ini tidak "mengalahkan" sama sekali dengan penilaian para ahli Inggris dan penilaian para ahli Deutsche Bank. tab. 1. Investasi dari Rusia di luar negeri oleh negara-penerima investasi pada tahun 2013.

Benar, gambarannya berubah secara signifikan jika, ketika menilai aliran modal ke Inggris, kami memperhitungkan tidak hanya Inggris itu sendiri, tetapi juga Kepulauan Virgin Britania Raya (BVI). Pulau-pulau ini adalah lepas pantai terbesar dalam ekonomi dunia, yang berada di bawah pengawasan yang agak ketat dari otoritas keuangan dan perbankan London. Inggris dan BVO bersama-sama menyumbang hampir $ 70 miliar dari akumulasi investasi Rusia. Atau hampir 2/5 dari semua aset asing asal Rusia. Perhatikan bahwa data terbaru yang tersedia dari Rosstat memberikan gambaran akumulasi investasi asing per 1 Januari 2013. Dan pada musim semi tahun yang sama, terjadi "runtuh" yang sangat serius ke lepas pantai, dan Kepulauan Virgin Britania Raya mendapat yang paling banyak.

Ada "kebocoran" informasi yang kuat tentang klien dan akun BVI, dan pelanggan dan penyelenggara sebenarnya dari operasi saat itu tidak "ditemukan" sampai akhir (Lihat: Valentin Katasonov. Pogrom perusahaan lepas pantai, atau kebocoran Operasi Lepas Pantai // FSK, 16.04.2013) … Apa pun itu, tetapi, menurut para ahli, operasi untuk "membersihkan" BVO mengarah pada fakta bahwa ibu kota yang sangat besar asal Rusia terpaksa pindah ke Londongrad. Dan sekarang serangkaian "pembersihan" baru aset Rusia dimulai. Tapi sepertinya kali ini jebakan itu tertutup rapat. Tampaknya situasi inilah yang diperingatkan oleh Vladimir Putin kepada para pengusaha, oligarki, dan pejabat Rusia ketika dia mengatakan bahwa "Anda disiksa untuk lari dan menelan debu." Seseorang mengindahkan peringatan ini, sementara yang lain terus dengan keras kepala percaya pada kemerdekaan "keadilan" Barat, dan sekarang mereka mungkin menemukan diri mereka di palung yang rusak.

Valentin Katasonov