Intelijen Keuangan memperkirakan volume ekonomi bayangan di Rusia sebesar 20 triliun

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 16:08

Volume ekonomi bayangan di Rusia tahun lalu melebihi 20 triliun rubel. dan berjumlah sekitar 20% dari PDB negara, mengikuti perkiraan awal Rosfinmonitoring, yang ditinjau oleh RBC.

Volume ekonomi bayangan di Rusia menurun: pada 2018 sama dengan sekitar 20% dari PDB negara itu dibandingkan dengan 28% pada 2015-2016, mengikuti dari penilaian tahunan Rosfinmonitoring (intelijen keuangan), yang dikirim departemen ke Kementerian Dalam Negeri.

Penilaian diberikan dalam draf dokumen Rosfinmonitoring, yang menganalisis tingkat kepatuhan Rusia terhadap rekomendasi FATF (Grup internasional untuk Pengembangan Tindakan Keuangan untuk Memerangi Pencucian Uang); RBC memiliki proyek tersebut. Keasliannya dikonfirmasi oleh sumber di Rosfinmonitoring.

• Pada 2016, ekonomi bayangan berjumlah 28,3% dari PDB, atau 24,3 triliun rubel.
• Pada 2017, volume ekonomi bayangan, menurut Rosfinmonitoring, turun hampir 8 poin, menjadi 20,5% dari PDB (18,9 triliun rubel).
• Menurut perkiraan awal, pada 2018 ekonomi bayangan berjumlah sekitar 20% dari PDB.

20 triliun - banyak atau sedikit

Ekonomi bayangan di Rusia, menurut Rosfinmonitoring, lebih dari 20 triliun rubel. Ini lebih dari pengeluaran seluruh anggaran federal untuk 2019 (18 triliun rubel), tiga kali lebih banyak dari pendapatan tahunan Gazprom (6,5 triliun rubel pada 2017), lebih dari sepertiga dari semua pendapatan moneter Rusia pada 2018 (57, 5 triliun rubel).

Mungkin penurunan tajam dalam ekonomi bayangan pada tahun 2017 dikaitkan tidak hanya dengan pengurangan nyata dalam aktivitas tersembunyi dan ilegal, tetapi juga dengan perubahan metodologi pemantauan Rosfin (beberapa bagian dari ekonomi bayangan tidak lagi dianggap seperti itu). Pada saat yang sama, Rosfinmonitoring sendiri mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, volume dana mencurigakan yang ditarik ke luar negeri telah "berkurang secara signifikan", dan aliran masuk aliran keuangan bayangan dari luar negeri juga "berkurang secara signifikan".

Apa yang dipertimbangkan Rosfinmonitoring

Dokumen tersebut tidak menyediakan metodologi untuk penilaian. Tetapi pemantauan Rosfin, antara lain, termasuk dalam ekonomi bayangan:

• impor abu-abu (impor barang dengan bea masuk lebih rendah karena deklarasi yang tidak akurat),
• penyembunyian pendapatan dari pembayaran pajak dan bea cukai,
• pembayaran gaji abu-abu.

Selain itu, Rosfinmonitoring mencatat bahwa pelaku ekonomi ilegal secara aktif menggunakan kegiatan ekonomi fiktif asing untuk mentransfer hasil kejahatan ke luar negeri. “Dana ditarik ke luar negeri sesuai dengan skema kompleks yang terorganisir, menggunakan untuk stratifikasi dan transit arus keuangan banyak akun perusahaan“satu hari”yang dibuka di berbagai bank. Transfer ke luar negeri terutama dilakukan dengan kedok transaksi perdagangan luar negeri untuk penyediaan barang atau pembelian dan penjualan surat berharga,”tulis layanan khusus. RBC mengirim permintaan resmi ke Rosfinmonitoring.

Apa itu ekonomi bayangan (serta ekonomi yang tidak teramati / tersembunyi / informal)

Konsep ekonomi bayangan terkadang dikacaukan dengan konsep ekonomi yang tidak teramati. Yang terakhir lebih luas; Menurut Aleksey Ponomarenko, Direktur Institut Internasional HSE untuk Pendidikan Statistik Profesional, itu termasuk:

• ekonomi tersembunyi (produksi legal yang tersembunyi dari prosedur perpajakan dan administrasi, misalnya penggunaan pekerja secara informal dalam pembangunan rumah);
• produksi kriminal (misalnya, obat-obatan, perdagangan senjata ilegal, prostitusi);
• produksi informal (misalnya “ekonomi garasi”, menjual sayuran yang ditanam di pasar tanpa registrasi kegiatan);
• produksi untuk konsumsi sendiri.

Rosfinmonitoring, kemungkinan besar, mempertimbangkan komponen pertama dan kedua, tetapi produksi informal tidak - ini, misalnya, produksi "garasi", pembayaran tunai antara penjual dan pembeli, kata Simon Kordonsky, seorang profesor di Sekolah Tinggi Ekonomi. Jika kita menambahkan ekonomi informal, ini akan menambah setidaknya 10% dari PDB ke ekonomi bayangan menurut Rosfinmonitoring, perkiraan Kordonsky.

“Kami dapat memperkirakan berapa banyak orang yang meninggalkan negara bagian hingga tingkat tertentu di bidang yang dianggap negara sebagai ekonomi bayangan. Untuk pekerjaan penuh waktu, ini adalah sekitar 20 juta warga usia kerja, dan untuk pekerjaan paruh waktu, tidak mungkin untuk menghitungnya. Dari sudut pandang kami, sekitar 10 juta lebih warga yang berbadan sehat mungkin berada dalam hubungan bayangan fakultatif seperti itu,”kata RBC Kordonsky.

Faktor utama yang menentukan skala ekonomi bayangan di Rusia adalah korupsi, serta peraturan pemerintah yang berlebihan dan pajak yang tinggi, dari mana bisnis berusaha untuk "masuk ke dalam bayang-bayang" dan membayar gaji dalam amplop, kata Yuliy Nisnevich, direktur penelitian dari Laboratorium Kebijakan Anti Korupsi HSE.

Seperti yang diperkirakan oleh Rosstat dan IMF

Rosfinmonitoring juga mengutip data Rosstat tentang ekonomi bayangan: menurut Rosstat, pada tahun 2017 ukuran ekonomi bayangan adalah sekitar 16%. Rosfinmonitoring menunjukkan bahwa Rosstat biasanya menggunakan perkiraan pendapatan dari kegiatan ekonomi tersembunyi dan tidak resmi yang diizinkan oleh hukum untuk menghitung bagian dari ekonomi bayangan. Artinya, Rosstat mempertimbangkan segalanya (ekonomi tersembunyi, ekonomi informal), kecuali bisnis ilegal.

Pada Januari 2018, IMF menerbitkan studi lintas negara yang memperkirakan volume ekonomi bayangan di berbagai negara dari tahun 1991 hingga 2015. Pada saat yang sama, IMF juga tidak memasukkan kegiatan ilegal atau kriminal dalam penilaiannya. Tingkat ekonomi bayangan di Rusia ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan resmi - 33,7% dari PDB pada 2015 - dan di atas rata-rata untuk 158 negara (27,8%). Di negara maju, indikatornya ternyata berada dalam 10% dari PDB (di Kanada - 9,4%, di Jerman - 7,8%, di Jepang - 8,2%, di AS - 7%). Pada saat yang sama, indikator Rusia ternyata sebanding dengan Venezuela (33,6%), Pakistan (31,6%), Mesir (33,3%).

Menurut perkiraan Rosstat pada akhir September 2018, 14,9 juta orang dipekerjakan secara informal di ekonomi Rusia (20,4% dari total jumlah pekerja). Dan apa yang disebut penggajian tersembunyi (upah dalam amplop dan di sektor tidak resmi) berjumlah 11,8% dari PDB pada 2017 (sekitar 10,9 triliun rubel).

Memeriksa setiap sepuluh tahun

Rosfinmonitoring saat ini sedang menyelesaikan persiapan untuk putaran keempat penilaian FATF. Pakar organisasi menilai kepatuhan teknis negara dengan rekomendasi FATF dan efektivitas kerja negara dalam memerangi pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme. Berdasarkan hasil penilaian, para ahli internasional akan menentukan sejauh mana Rusia telah mencapai tujuan FATF. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya pada tahun 2008, para ahli FATF mengidentifikasi sejumlah kekurangan (termasuk kurangnya transparansi informasi tentang pemilik manfaat), yang menyebabkan Rusia diawasi secara teratur.

Alexander Zakharov, mitra Paragon Advice Group, percaya bahwa dari sudut pandang penilaian formal, Rusia akan menerima penilaian yang mendekati sangat baik. “Namun, situasi geopolitik, serta kasus-kasus di mana Rusia terlibat, dapat mempengaruhi penilaian secara keseluruhan,” katanya, mengutip contoh “Rusia Laundromat” (operasi pencucian gelap yang melibatkan Moldova dan Latvia), kesepakatan cermin cabang Rusia Deutsche Bank, pencucian uang melalui Danske Bank Denmark.

Penulis: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev