Skema profil tinggi mencuri uang dari Rusia terungkap

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 16:08

Penggelapan miliaran dolar selama pembangunan kosmodrom Vostochny, yang diingatkan dengan marah oleh Vladimir Putin tempo hari, dapat menjadi bahan untuk studi komprehensif tentang skema pemotongan uang publik. Skema yang sama telah digunakan secara aktif di "situs konstruksi abad ini" lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Apa cara paling populer untuk mencuri uang pemerintah dalam kasus seperti itu?

Peluang pemotongan, yang berkembang di masa lalu, kini telah menyempit secara signifikan, dan menjadi jauh lebih efektif untuk mengidentifikasi mekanisme korupsi dalam pelaksanaan kontrak pemerintah. Namun, beberapa teknik abadi masih relevan hingga hari ini - dan ada banyak contoh tentang ini baik dalam praktik investigasi maupun yudisial. Mari kita daftar mereka.

Melebih-lebihkan biaya pekerjaan

Ini adalah mekanisme penggergajian klasik, untuk pelaksanaannya seorang pejabat korup perlu memiliki perusahaan "saku" atau koneksi dengan pengusaha yang siap untuk menetapkan jumlah yang diperlukan untuk pekerjaan atau layanan mereka dengan suap yang sudah termasuk di dalamnya. Namun, ini hanya skema paling umum, yang dalam praktiknya memiliki banyak nuansa dan celah.

Misalnya, dalam kasus kosmodrom Vostochny, perkiraan biaya pekerjaan yang terlalu tinggi dilakukan dengan mengembangkan indeks individu untuk menghitung ulang perkiraan biaya konstruksi. Kembali pada tahun 2015, Kamar Akun menetapkan bahwa tindakan ini dapat ditujukan untuk melebih-lebihkan pengeluaran anggaran dan memperoleh keuntungan yang tidak masuk akal, sementara indeks individu untuk Vostochny tidak ditentukan oleh tindakan hukum pengaturan dan tidak sesuai dengan instruksi pimpinan negara. Sebagai hasil dari penggunaan indeks individu, biaya pembangunan fasilitas kosmodrom meningkat hampir 13,2 miliar rubel, di mana Kamar Akun melihat komponen korupsi.

Banyak pelanggaran yang terkait dengan perkiraan biaya pekerjaan yang terlalu tinggi di bawah kontrak negara bagian dan kota telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir di Krimea, di mana, setelah bergabung dengan Rusia, pembangunan infrastruktur yang mengejutkan diluncurkan. Kasus pidana pertama mulai dilembagakan pada tahun 2015. Seperti dilaporkan pada akhir tahun lalu, perwakilan dari Kantor Kejaksaan Krimea Dinara Kayumova, kejahatan korupsi terutama dilakukan di sektor konstruksi selama persiapan perkiraan desain: pejabat mendapat untung dari melebih-lebihkan biaya bahan bangunan dan jumlah pekerjaan untuk dilakukan, seringkali sebagai bagian dari pelaksanaan Program Target Federal untuk Pembangunan Krimea. Alexander Akshatin, ketua komite anti-korupsi Republik Krimea, mencatat pada saat yang sama bahwa 40 pejabat telah diberhentikan karena korupsi dalam dua tahun.

Orang berpangkat paling tinggi yang terlibat dalam kasus kriminal terkait dengan pernyataan berlebihan tentang pekerjaan di bawah kontrak pemerintah adalah mantan kepala Lembaga Pemasyarakatan Federal, Alexander Reimer. Dia, bersama beberapa bawahannya, dituduh menggelapkan 2,7 miliar rubel dengan menggelembungkan harga beli saat membeli gelang elektronik untuk mengontrol warga yang ditahan. Pada Juni 2017, Pengadilan Zamoskvoretsky Moskow menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Reimer.

Pembelian barang dan jasa di bawah standar

Skema ini secara aktif digunakan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi pemerintah. Karena lokasi konstruksi melibatkan pasokan banyak bahan dan komponen, selalu ada peluang untuk menghemat kualitas, dan mengantongi perbedaannya.

Salah satu episode paling berkesan menggunakan skema ini adalah pembangunan stadion untuk Piala Dunia FIFA 2018 di Kaliningrad dan Rostov-on-Don. Secara khusus, di Kaliningrad, seperti yang ditemukan oleh lembaga penegak hukum, dalam kerangka kontrak antara administrasi regional pelanggan konstruksi modal wilayah Kaliningrad dan OJSC "Globalelectroservice", pasir murah dibeli dan digunakan untuk memperkuat tanah di bawah stadion masa depan, yang tidak memenuhi persyaratan proyek. Pembelian pasir di bawah standar memungkinkan para peserta dalam penipuan untuk mencuri lebih dari 750 juta rubel.

Skema serupa digunakan selama pembangunan stadion Rostov-Arena di tepi kiri Don. Segera setelah akhir liburan sepak bola, para terdakwa dalam kasus pidana di bawah Bagian 4 Seni. 159 KUHP Federasi Rusia ("Penipuan dalam skala besar") menjadi pendiri dan direktur umum JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - sebuah perusahaan yang melakukan persiapan teknik dan peningkatan pendekatan ke stadion. Menurut para penyelidik, dalam proses ini, alih-alih pasir berbutir kasar yang ditentukan dalam kontrak negara, pasir alam halus digunakan, yang menghemat 223 juta rubel, meskipun jumlah penuh dibayarkan berdasarkan kontrak - 473,9 juta rubel. Pejabat yang mengambil alih pekerjaan penyediaan dan peletakan pasir - mantan Menteri Konstruksi Wilayah Rostov Nikolai Bezuglov dan direktur lembaga Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - juga terlibat dalam kasus kriminal.

Tentu saja, intrik serupa digunakan selama pembangunan Timur. Investigasi mencurigai mantan kepala FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, membeli semen, pipa, dan ban dengan harga yang meningkat secara signifikan melalui perusahaan putra dan temannya - skala pencurian berjumlah sekitar 1,8 miliar rubel. Pada Februari tahun lalu, Khrizman dinyatakan bersalah menggelapkan total sekitar 5,3 miliar rubel dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Pengeluaran dana yang tidak tepat

Skema pemotongan uang publik yang beragam ini hadir dalam banyak kasus anti-korupsi tingkat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, dalam kerangka kasus GLONASS, terkait dengan pencurian uang untuk pengembangan sistem geosteering Rusia, banyak fakta penyalahgunaan mereka terungkap - dana tersebut ditransfer ke subkontraktor fiktif dan menghilang. Pada bulan Oktober, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada penyelenggara pembangunan Pusat Kontrol Sistem GLONASS, yang mampu mencuri 251 juta rubel ($ 20 juta). Saat investigasi ditetapkan, perkiraan pekerjaan dinaikkan secara artifisial, dan perantara dimasukkan ke dalam rantai kontraktor yang melaluinya uang itu ditarik - sebagai akibatnya, objek itu tidak pernah selesai.

Kasus anti-korupsi terkenal lainnya terkait dengan penyalahgunaan dana dimulai pada 2013 pada fakta pelanggaran yang relevan di perusahaan negara "Resorts of the North Caucasus" dengan jumlah total lebih dari 275 juta rubel. Secara pribadi, kasus terhadap direktur umum perusahaan, Akhmed Bilalov, dimulai di bawah Art. 201 KUHP Federasi Rusia (penyalahgunaan kekuasaan) sehubungan dengan pembayaran ilegal untuk perjalanan bisnis asing dalam jumlah lebih dari 3 juta rubel. Pengusaha yang sama dan saudaranya Magomed Bilalov "membedakan diri mereka sendiri" selama pembangunan resor Gornaya Karusel dalam persiapan untuk Olimpiade Sochi 2014. Perusahaan Krasnaya Polyana, yang dikendalikan oleh saudara-saudara, setelah menandatangani perjanjian dengan perusahaan negara Olympstroy, menerima lebih dari 1 miliar rubel dari Sberbank, setelah itu uang ini ditempatkan di bank Bilalovs, yang kemudian mengkreditkan konstruksi dengan bunga komersial.

Skema penyelewengan dana yang cerdik juga digunakan selama pembangunan kosmodrom Vostochny. Kembali pada tahun 2016, Roskosmos mengajukan gugatan terhadap kontraktor konstruksi umum, FSUE Dalspetsstroy, yang dengan cukup kreatif membuang uang muka 39,5 miliar rubel yang ditransfer kepadanya. Dari jumlah ini, seperti yang ditetapkan oleh Roskosmos, hanya 6, 1 miliar rubel yang digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, dan sisa uang ditempatkan pada deposit di Gazprombank. Di masa depan, ternyata kontraktor, karena kekurangan modal kerja, harus menarik pinjaman dari bank yang sama dan membayarnya kembali dari uang yang diterima sebagai uang muka.

Penarikan uang melalui perusahaan penerbangan malam

Salah satu skema pemotongan dana anggaran yang paling populer, yang tidak memerlukan keahlian khusus, ada dalam berbagai variasi.

Peneliti topik ini Dmitry Guk dari Institut Negara dan Hukum Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia mengutip setidaknya tiga di antaranya dalam salah satu artikelnya. Dalam kasus pertama, organisasi yang tidak melakukan kegiatan komersial nyata digunakan sebagai peserta imajiner dalam tender untuk pelaksanaan kontrak negara bagian atau kota sebagai perusahaan kembar dari perusahaan yang berafiliasi dengan pejabat, yang pada akhirnya menerima kontrak. Opsi kedua - kompetisi dimenangkan langsung dalam satu hari, setelah itu uang anggaran yang diterima di akunnya diuangkan dan menghilang ke arah yang tidak diketahui.

Sebagai contoh, Dmitry Guk mengutip kisah berikut: pada 2003-2005, kepala salah satu lembaga penelitian Kementerian Pertahanan mencuri lebih dari 13 juta rubel, menyusun kontrak fiktif untuk kinerja pekerjaan penelitian dengan perusahaan komersial palsu., dan pada kenyataannya, penelitian ini dilakukan selama jam resmi mereka oleh staf peneliti institut … Pilihan lain untuk menggunakan fly-by-night adalah membayar suap dari rekening mereka kepada pejabat yang korup. Dalam hal ini, ini adalah salah satu elemen dalam kerangka skema pemotongan lain - perkiraan yang terlalu tinggi dari biaya pekerjaan yang dilakukan atau layanan yang diberikan. Selisih yang tidak wajar ditransfer oleh perusahaan yang memenangkan kompetisi ke akun satu hari dan kemudian ditransfer ke pejabat yang berkepentingan secara tunai.

Dalam skandal di sekitar kosmodrom Vostochny, perusahaan satu hari, atau, sebagaimana mereka juga disebut oleh otoritas pajak, "ngengat", tentu saja, hadir.

Kembali pada tahun 2015, lembaga penegak hukum menetapkan bahwa jumlah kerusakan dari menguangkan dana melalui perusahaan satu hari di bawah kontrak pemerintah untuk pembangunan Vostochny diperkirakan setidaknya 400 juta rubel.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya manajemen Bank of Russia untuk melikuidasi bank yang bertindak sebagai platform clearing-house telah mengarah pada fakta bahwa kemungkinan menggunakan perusahaan fly-by-night untuk mencuri dana anggaran menjadi jauh lebih sedikit. Jika pada tahun 2009, hampir dua pertiga dari perusahaan Rusia yang terdaftar tidak melakukan kegiatan nyata, maka pada tahun lalu pangsa perusahaan cangkang, menurut Layanan Pajak Federal, turun menjadi 7% dari total jumlah semua perusahaan. Volume penarikan dana ilegal oleh klien bank, menurut Bank Sentral, pada 2013-2018 menurun 20 kali lipat, dan komisi untuk pencairan melonjak dari sebelumnya 1-2% menjadi 11-12%.

"Skematosis" atipikal

Mekanisme penggelapan dana anggaran yang disebutkan di atas, bisa dikatakan, rutin - secara umum, berulang dalam ratusan kasus antikorupsi. Tetapi ada juga skema non-standar yang menunjukkan bahwa kecerdikan pejabat penerima suap tidak mengenal batas. Salah satu contohnya adalah penipuan multi-langkah yang diatur oleh kelompok yang dipimpin oleh Alexei Kuznetsov, mantan Menteri Keuangan Wilayah Moskow.

Seperti yang ditetapkan oleh penyelidikan, dari 2005 hingga 2008, Kuznetsov dan kaki tangannya membeli hak untuk mengklaim utang dari kotamadya wilayah Moskow dari perusahaan perumahan dan layanan komunal di dekat Moskow, kemudian hak-hak ini dijual ke bank, yang mengajukan permohonan pembayaran ke kabupaten/kota. Akibatnya, sekitar 11 miliar rubel dicuri dari anggaran, yang ditransfer ke rekening asing. Selain itu, Kuznetsov dihadapkan dengan penggelapan sebesar 2 miliar rubel. Mantan pejabat itu setuju dengan tuduhan itu dan sekarang sedang menunggu putusan pengadilan.

Mantan kepala Republik Mari El, Leonid Markelov, juga datang dengan skema pengayaan pribadi yang sangat rumit dengan mengorbankan anggaran. Dasar kasus pidana terhadapnya, dibuka beberapa hari setelah pengunduran dirinya pada April 2017, adalah penerimaan suap 235 juta rubel. Dan alasan suap adalah melobi Markelov untuk kepentingan peternakan unggas regional yang besar, yang diberikan subsidi anggaran sebesar 5 miliar rubel untuk melunasi suku bunga pinjaman investasi. Selain penipuan licik ini, Markelov terperangkap dalam skema penggelapan uang anggaran yang begitu populer seperti mempekerjakan karyawan fiktif di pegawai negeri - pengawal pribadinya menerima gaji dari anggaran Mari El sebagai spesialis sekretariat kepala wilayah.