Hati-hati, Bitcoin: skema taruhan cryptocurrency paling populer

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 16:08

Bagaimana skema pengkabelan paling populer untuk membeli dan menjual cryptocurrency bekerja.

Setelah dengan mudah mengatasi tanda psikologis 10 ribu dolar, bitcoin segera melonjak ke level 11 ribu, namun kemudian sedikit terkoreksi. Sementara analis dan pemodal bertanya-tanya berapa lama lepas landas yang memusingkan seperti itu akan berlangsung, bagaimana itu didukung dan apakah Bitcoin akan menjadi ancaman bagi ekonomi global, scammers memiliki jari mereka di denyut nadi.

Phishing dari situs palsu

Banyak situs palsu pertukaran cryptocurrency dan layanan pertukaran bitcoin adalah salah satu cara yang terbukti bagi penjahat dunia maya untuk menjadi kaya. Dengan mengubah satu huruf di URL, mereka membuat klon palsu dari sumber daya Internet tempat Anda dapat menyimpan atau menukar bitcoin, eter, dan mata uang kripto lainnya.

Tujuan dari phisher adalah untuk mencuri informasi pendaftaran atau memaksa pengguna untuk melakukan transaksi dengan cryptocurrency, yang akan berakhir di dompet penipu.

Mesin pencari sering tidak memeriksa apakah sebuah situs nyata atau tiruannya. Akibatnya, sumber daya phishing muncul di hasil pencarian (iklan kontekstual yang ditampilkan di atas hasil pencarian. - Ed.) Dan diklik oleh sejumlah besar pengguna.

Ini, misalnya, terlihat seperti sumber daya dompet phishing untuk cryptocurrency Etherium ("ether") yang terletak di alamat yang memiliki kesalahan dalam namanya ("wallt" bukan "wallet").

© Myetherwallt Situs palsu myetherwallt.com

Dan ini adalah iklan tiruan dompet palsu lainnya dengan alamat myethlerwallet [.] Eu. Menariknya, itu muncul di hasil pencarian tepat di atas situs resmi dompet Etherium, MyEtherWallet.com.

Iklan kontekstual dari situs web palsu myethlerwallet.eu

Piramida dan deposit Bitcoin

Mereka yang sudah memiliki sejumlah cryptocurrency dan keinginan untuk meningkatkannya ditargetkan oleh pencipta struktur MLM. Mereka menawarkan untuk menginvestasikan bitcoin dengan menempatkannya pada deposit, dan mereka menjanjikan pengembalian yang tinggi - misalnya, dua hingga tiga persen sehari.

Salah satu proyek terbaru semacam ini adalah Trinity, yang diluncurkan musim panas ini. Selama sekitar tiga bulan, layanan secara teratur membayar uang, menarik pelanggan melalui program rujukan: bunga deposito dapat ditingkatkan dengan mengorbankan orang yang tertarik.

“Akibatnya, Trinity runtuh, menjadi contoh piramida klasik yang sebelumnya digunakan di sistem lain, dan sekarang mulai diterapkan pada cryptocurrency,” catat Evgeny Kaminsky, pendiri Cryptomir, pedagang dan penambang cryptocurrency.

© USI Tech USI Tech Platform Investasi Bitcoin

Melalui Skype dan dompet Qiwi

Seorang penipu bernegosiasi dengan calon pembeli untuk menjual bitcoin menggunakan dompet Qiwi. Penjual meminta untuk membuka Skype dan menunjukkan layar dompet, seolah-olah untuk memastikan bahwa ada uang di sana. Selanjutnya, dengan dalih apa pun (misalnya, untuk memeriksa pengoperasian sistem), ia meminta untuk membuat voucher.

"Kode yang dihasilkan ditampilkan di layar, dan saat penyerang membujuk klien, dia mengaktifkan kode ini di dompetnya, dan pembeli segera kehilangan uang," jelas Kaminsky.

© RIA Novosti Situs web sistem pembayaran elektronik QIWI

Sirkuit rangkap tiga

Sebagai aturan, penjual bitcoin tidak berpartisipasi dalam skema rangkap tiga - hanya penipu dan korbannya yang berinteraksi. Biasanya, penipu menjual produk populer di Internet, misalnya iPhone, dengan harga yang terlalu rendah. Penjual menuntut pembayaran di muka pada kartu, tetapi dia tidak memberikan kartu kreditnya, tetapi penjual bitcoin, yang, pada gilirannya, mengharapkan uang dari penipu untuk cryptocurrency.

Akibatnya, penjual bitcoin menerima wesel, penipu menerima bitcoin, dan orang yang ingin membayar iPhone tidak memiliki apa-apa.

Dalam 99% kasus, penjual bitcoin tidak tahu bahwa dia menerima uang dari pihak ketiga. Tetapi pembeli yang tertipu menulis pernyataan kepada polisi khusus untuknya - lagipula, ada data kartu tempat ia mentransfer uang.

Penambangan awan

Penipuan bitcoin lainnya adalah penambangan awan. Bahkan, ini memungkinkan Anda untuk menambang cryptocurrency tanpa perangkat keras dan perangkat lunak, menyewa daya komputasi untuk jumlah tertentu.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Penambangan awan 90% curang. Situs semacam itu memberikan akses ke penghitung yang seharusnya mencerminkan proses penambangan, tetapi ketika Anda mencoba menarik sesuatu, ada" masalah teknis "atau uang dikreditkan ke akun klien," jelas cryptocurrency pedagang.

Sebagai aturan, hanya produsen peralatan untuk menambang cryptocurrency, seperti Bitmain, yang dapat menyediakan layanan "penambangan awan" yang adil. Ini adalah bisnis sampingan mereka, dan mereka benar-benar memiliki kapasitas gratis, yang mereka tawarkan untuk disewa.

Perceraian jalanan dan kejahatan

Ketertarikan pada cryptocurrency sangat besar sehingga scammer jalanan juga menggunakannya. Jadi, pada bulan Oktober di Obninsk, seorang penduduk setempat membeli dua "bitcoin" dari tangannya, membayar seribu rubel untuk mereka. Penjual memberi tahu pelanggan yang mudah tertipu bahwa bitcoin "terus-menerus menjadi lebih mahal dan pada bulan November Anda bisa mendapatkan beberapa ribu dari tarifnya."

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir cryptocurrency bitcoin di MaRSe Bitcoin Center di Moskow

Para ahli menunjukkan bahwa saat ini tidak ada "setara" fisik dengan bitcoin. Anda hanya dapat membeli suvenir atau koin koleksi dengan gambar lencananya. Pada suatu waktu, upaya dilakukan untuk membuat bitcoin "nyata".

Beginilah Casascius muncul - koin di mana selembar kertas dengan kunci kriptografi yang ditutupi dengan hologram tertanam. Kode ini memungkinkan mengakses dompet dan menggunakan denominasi. Namun, ketika pencipta memiliki masalah dengan undang-undang, proyek ditutup.

Perburuan cryptocurrency berubah menjadi pemerasan terbuka. Pada pertengahan November, di pusat kota Moskow, bitcoin senilai 15 juta rubel dicuri dari seorang pria. Ketika pemilik cryptocurrency mentransfernya dari akun elektroniknya ke akun pembeli, dan peserta rapat menunggu konfirmasi transfer, penjual akan mengambil uang tunai. Tapi tiba-tiba enam pria berjanggut masuk ke kantor dan, mengancam dengan kekerasan, mengambil sebuah paket berisi uang. Belakangan ternyata para pihak tidak menandatangani dokumen apa pun atas transaksi tersebut.